Etter det Aftenposten kjenner til skal den 43 år gamle norskpakistaneren ha sendt store summer ut av Norge over flere år. Trolig dreier det seg om flere millioner kroner tilsammen. Summer opp mot 300 000 kroner i kontanter har flere ganger i året vært tatt med fysisk til Canada, og det samme til Pakistan. Kona og deler av familien har i flere år bodd i Canada hvor familien også skal eie en bolig. Men utførselen av penger har også gått til andre europeiske land, kanskje som transittland.Dette er penger som helt lovlig skal ha vært deklarert ut av landet gjennom meldinger til Tollvesenet. Ifølge politiet ble mannen tatt i forsøk på valutasmugling av nærmere 300 000 for noen år tilbake. Etter det skal han ha sendt penger ut av landet gjennom lovlige kanaler, også via bank. Til tross for at han ble tatt i drosjerazziaen i 2003, har 43-åringen fritt fått føre ut gigantbeløp uten at noen myndigheter har hindret ham.Blant kontoene det nå er tatt arrest i, er det kontoer i internasjonale banker. Det gjelder mulig innestående beløp på Global Cash-kontoer hos Forex og Western Union Bank. Begge banker er mye brukt for overføring av penger rundt i verden.