Økonomi

Over 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger

Europol har pågrepet 228 personer i 31 ulike land i en stor aksjon rettet mot hvitvasking av penger.

Europols hovedkontor i Haag.
  • NTB-AFP-Ritzau

Personer både i europeiske land og i Australia og USA er pågrepet, opplyser Europol i en uttalelse.

Pågripelsene fant sted mellom september og november. Europol avdekket 3.833 kurerer som har deltatt i hvitvaskingen ved å motta og overføre pengebeløp til og fra ulike banker og land.

Flere av disse har vært uvitende om sin rolle og er blitt lurt til å delta i hvitvaskingen. De kriminelle bruker kreative metoder for å lure folk til å hjelpe dem. Blant annet brukes datingsider for å lokke folk til å opprette kontoer i spesifikke banker og sende og motta penger, ifølge Europol.

386 personer er mistenkt for å lure folk til å hvitvaske penger, og totalt 228 personer er pågrepet.

Over 650 banker og 17 andre finansielle institusjoner har bidratt med å rapportere inn 7.520 tilfeller av bedrageri. De har dermed avverget tap av 12,9 millioner euro, som tilsvarer 131,3 millioner kroner.

Les også

  1. Økokrim starter etterforskning av DNB i forbindelse med islandsk fiskerisak

  2. NRK: Eksminister pågrepet i hvitvaskingssak som knyttes til DNB

  3. DNB risikerer å bli gransket for hvitvasking i USA

Les mer om

  1. Hvitvasking
  2. Europol
  3. Bedrageri