Økonomi

Over 200 personer i 31 land er pågrepet for hvitvasking av penger

Europol har pågrepet 228 personer i 31 ulike land i en stor aksjon rettet mot hvitvasking av penger.

Europols hovedkontor i Haag. MIKE CORDER / TT NYHETSBYRÅN

  • NTB-AFP-Ritzau

Personer både i europeiske land og i Australia og USA er pågrepet, opplyser Europol i en uttalelse.

Pågripelsene fant sted mellom september og november. Europol avdekket 3.833 kurerer som har deltatt i hvitvaskingen ved å motta og overføre pengebeløp til og fra ulike banker og land.

Flere av disse har vært uvitende om sin rolle og er blitt lurt til å delta i hvitvaskingen. De kriminelle bruker kreative metoder for å lure folk til å hjelpe dem. Blant annet brukes datingsider for å lokke folk til å opprette kontoer i spesifikke banker og sende og motta penger, ifølge Europol.

386 personer er mistenkt for å lure folk til å hvitvaske penger, og totalt 228 personer er pågrepet.

Over 650 banker og 17 andre finansielle institusjoner har bidratt med å rapportere inn 7.520 tilfeller av bedrageri. De har dermed avverget tap av 12,9 millioner euro, som tilsvarer 131,3 millioner kroner.

  1. Les også

    Økokrim starter etterforskning av DNB i forbindelse med islandsk fiskerisak

  2. Les også

    NRK: Eksminister pågrepet i hvitvaskingssak som knyttes til DNB

  3. Les også

    DNB risikerer å bli gransket for hvitvasking i USA

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

  1. Hvitvasking
  2. Europol
  3. Bedrageri

Relevante artikler

  1. ØKONOMI

    Alarmen i banken gikk da vår journalist bestilte 10 tonn laksefilet av «Kjell»

  2. VERDEN

    Tilbud om munnbind er blitt det nye Nigeriabrevet

  3. ØKONOMI

    FinCEN Files: Hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon»? Her får du svar.

  4. ØKONOMI

    1,7 millioner kroner fra coronasvindel står på kryptokonto: Økokrim ber folk holde seg unna

  5. ØKONOMI

    Clement Insor-Brown

  6. ØKONOMI

    Økokrim fikk 11.500 varsler om hvitvasking. Det førte bare til 12 anmeldelser.