Økonomi

Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter

Dansk økokrim har ransaket Nordeas danske hovedkvarter i forbindelse med anklager om hvitvasking, melder den danske avisen Børsen.

Dansk politi har ransaket Nordeas hovedkvarter i København. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • NTB-Ritzau

Nordea bekrefter at politiet var på besøk onsdag i forrige uke og at det skjedde i forbindelse med en gransking av bankens internasjonale avdeling.

– Vi samarbeider fullt ut med politiet for å sikre at de har adgang til alle relevante opplysninger. Ut over det har vi ingenting å tilføye, skriver Frank Vang-Jensen til Børsen. Han er sjefen for Nordea i Danmark.

  • LES MER OM SAKEN HER: Slik ble mistenkelige millioner sluset gjennom Nordea.

Det har tidligere vært omtalt at milliarder av kroner i suspekte transaksjoner har gått gjennom denne avdelingen ved Vesterport i København. Det skal ha vært snakk om flere hundre kunder fra tidligere Sovjet-republikker, som skal ha kanalisert milliardbeløp gjennom banken fra 2004 til 2014.

Avdelingen ble stengt i 2014.

Jyllands-Postens næringslivsavis Finans siterer mandag ikke navngitte kilder på at Økokrim var på jakt etter opplysninger om rundt 20 personer, blant dem flere av bankens tidligere ledere.

Relevante artikler

  1. ØKONOMI

    Alarmen i banken gikk da vår journalist bestilte 10 tonn laksefilet av «Kjell»

  2. ØKONOMI

    DNB anmelder flere corona-bedragerier

  3. ØKONOMI

    Danske Bank-sjef funnet død i Estland

  4. ØKONOMI

    Danske Bank-kunde sendte penger til verdens mest ettersøkte hvitvasker

  5. ØKONOMI

    Sterk dag på Oslo Børs til tross for nytt dramatisk oljeprissjokk

  6. ØKONOMI

    Økokrim fikk 11.500 varsler om hvitvasking. Det førte bare til 12 anmeldelser.