Økonomi

Etterforsker Danske Bank for hvitvasking

Danske Bank blir etterforsket etter mistanke om hvitvasking i bankens filial i Estland.

NTB Scanpix

  • Marita E. Valvik

Det er danske påtalemyndigheter gjennom danske Økokrim, SØIK, som har bestemt seg for å granske Danske Bank etter mistanke om hvitvasking av et større milliardbeløp hos bankens filial i Estland.

Det er E24 som først omtalte saken i Norge, de refererer både pressemeldingen fra SØIK og Berlinske, som avslørte saken i fjor.

I februar i år ble banken anklaget for blant annet å ha hjulpet personer knyttet til Russlands president Vladimir Putin og etterretningstjenesten FSB, med å hvitvaske penger. Berlingske kunne i juni i år vise at saken var større enn det myndighetene i utgangspunktet trodde. Det være snakk om mistenkelige transaksjoner på totalt mer enn 53 milliarder kroner.

Thomas F. Borgen Mads Claus Rasmussen / TT / NTB scanpix

Danske Bank-sjef Thomas Borgen har offentlig beklaget at banken ikke handlet tidligere for å stanse hvitvaskingen, skriver E24.

I juni sa han til nettstedet at styret hadde diskutert hvorvidt det var best om han gikk av, men at de konkluderte med at Borgens erfaring var nødvendig for å lede banken.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

  1. Bank
  2. Svindel
  3. Hvitvasking

Relevante artikler

  1. ØKONOMI

    Har gransket transaksjoner for totalt 2000 milliarder – vet ikke hvor mye som er hvitvasket

  2. ØKONOMI

    Danske Bank sparker direktør

  3. ØKONOMI

    Norsk banksjef trekker seg rett før presentasjon av hvitvaskings-gransking

  4. ØKONOMI

    Korrupsjonsforsker om Danske Bank: – Det skal ikke være mulig

  5. ØKONOMI

    WSJ: Nesten 1000 milliarder blir undersøkt i Danske Banks hvitvaskingssak

  6. ØKONOMI

    Danske Bank med milliardoverskudd tross hvitvaskingsiktelse