Amerikansk storbank sjekket DNB i Litauen – fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer
Den amerikanske banken reagerte på at DNB i Litauen hadde mange kunder som ikke hadde adresse der. En av dem var en argentiner med et selskap i Hongkong og bankkonto i Kasakhstan.
Den som driver bank i Baltikum, får mange slags kunder.
Kundene i en av DNBs datterbanker vakte i 2013 interessen til den amerikanske storbanken Bank of New York Mellon (BNY Mellon).
Banken foretok tre spesialundersøkelser av DNBs datterbank i Litauen. De fant en rekke mistenkelige transaksjoner:
- 15,4 millioner dollar i august 2013
- 2,1 millioner dollar i juni og juli 2014.
- 3,4 millioner dollar i november og desember 2014.
I sum blir det nesten 21 millioner dollar som den amerikanske banken stusset over. Det tilsvarer over 127 millioner norske kroner.
BNY Mellon rapporterte overføringene til FinCEN, amerikanernes svar på Økokrim.
Varslene er en del av dokumentlekkasjen FinCEN Files. Den består av 2100 rapporter fra amerikanske banker om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter).
Aftenposten har fått tilgang til lekkasjen gjennom samarbeidet med ICIJ, et internasjonalt nettverk av gravejournalister.
Les hele saken med abonnement