Økonomi

Slik hjelper bankene til med å hvitvaske penger

Bankene rapporterer store summer til myndighetene som mistenkelige. Likevel slipper de gjennom i bankene.

  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist
  • Øyvind Tveter
    Journalist og fotograf

Bankene står i frontlinjen i kampen mot hvitvasking. De skal overvåke penger som går inn og ut av kundens konto og varsle myndighetene hvis noe skurrer.

Den såkalte FinCEN-lekkasjen fra USA vier at bankene har varslet om 2000 milliarder dollar i mistenkelige pengeoverføringer.

Den viser også at de største amerikanske bankene:

  • Godkjenner pengeoverføringer til tross for at de ikke vet hvem kunden er.
  • Bruker flere år på å oppdage at betalinger hadde alle klassiske tegn på hvitvasking.
  • Bistår kunder som er involvert i offentlige svindel- og korrupsjonssaker.

Aftenposten har fått tilgang til lekkasjen gjennom vårt samarbeid med ICIJ, et internasjonalt nettverk av gravejournalister.

Les mer om

  1. Bankenes mistenkelige milliarder
  2. FinCEN Files
  3. Hvitvasking