Hemmelige dokumenter: 1 milliard kroner i mistenkelige overføringer har gått via DNB

  • Nina Selbo Torset
  • Sigurd Bjørnestad
  • Kristoffer Rønneberg
  • Torstein Ringnes (red. utvikler)

Det viser en dokumentlekkasje som har fått navnet FinCEN Files.

Bankene står i frontlinjen i kampen mot hvitvasking. De skal overvåke penger som går inn og ut av kundens konto og varsle myndighetene hvis noe skurrer. Dette kalles en rapport om mistenkelige transaksjoner, ofte forkortet til MT-rapport.

Det er ikke lov å snakke høyt om slike rapporter. Myndighetene vil ikke at kriminelle skal få vite at de er på sporet av dem. Bankene vil unngå bøter og må beskytte kundene sine.

Men nå er over 2100 MT-rapporter lekket i USA.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding