Hvitvasking

Her samler vi alle artikler om Hvitvasking.

Du finner flere artikler i følgende artikkelserier: Bankenes mistenkelige milliarder og Krigen i Ukraina.

Andre emner som ofte forekommer i artikler om Hvitvasking er: FinCEN Files, Økokrim og DNB.

Underslagssiktet i Sparebank 1 SMN ville forhandle med banken

Økonomi fra E24Hvitvasking

Underslagssiktet i Sparebank 1 SMN ville forhandle med banken

Bankansatt siktet: Sendte millioner til utlandet

Økonomi fra E24Trøndelag

Bankansatt siktet: Sendte millioner til utlandet

Kriminelle peker nese til Norge

Kommentar fra E24E24-kommentarer

Kriminelle peker nese til Norge

Torbjørn Røe Isaksen

Samfunnsredaktør, E24

Dubai svartelistes av EU

Økonomi fra E24De forente arabiske emirater

Dubai svartelistes av EU

Qatar sier EU-oppvask kan påvirke gasseksport

Økonomi fra E24Qatar

Qatar sier EU-oppvask kan påvirke gasseksport

Han avslører skjulte kryptoformuer. – Vi opprører noen farlige mennesker.

Økonomi fra E24Kryptovaluta

Han avslører skjulte kryptoformuer. – Vi opprører noen farlige mennesker.

Skal ha lurt seg til boliglån med falske lønnsslipper

Økonomi fra E24Sparebanken Øst

Skal ha lurt seg til boliglån med falske lønnsslipper

Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

Økonomi Luminor

Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

DNB i gang med å sperre kontoer

Økonomi fra E24DNB

DNB i gang med å sperre kontoer

Den etterlyste «mafia»-familiens Dubai-luksus

Økonomi fra E24Hvitvasking

Den etterlyste «mafia»-familiens Dubai-luksus

Kim Jong-un elsker missiler. Slik kan de ha blitt finansiert av stjålet kryptovaluta.

Verden Kryptovaluta

Kim Jong-un elsker missiler. Slik kan de ha blitt finansiert av stjålet kryptovaluta.

Moren min og de russiske oligarkene har én ting felles: De har fått frosset midlene sine

Kommentar Økonomi

Moren min og de russiske oligarkene har én ting felles: De har fått frosset midlene sine

Marianne Marthinsen

– En reell trussel

Økonomi fra E24Moskva

Russere har pøst penger inn i USA

– En reell trussel

Ukrainakrisen spenner bein på rike russere i London

Kommentar Krigen i Ukraina

Hvorfor vakler Londongrad?

Ukrainakrisen spenner bein på rike russere i London

Nazneen Khan-Østrem

Swedbanks tidligere toppsjef tiltalt for grovt bedrageri

Økonomi fra E24Swedbank

Swedbanks tidligere toppsjef tiltalt for grovt bedrageri

DNB kastet ut flere kunder enn noen gang

Økonomi fra E24DNB

DNB kastet ut flere kunder enn noen gang

Kongeriket er populært blant norske turister og internasjonale kriminelle

Økonomi fra E24Dubai

Kongeriket er populært blant norske turister og internasjonale kriminelle

Mener forskrift om nytt eierskapsregister må skrotes: – Går rett imot det vi vedtok

Økonomi fra E24Økonomisk kriminalitet

Mener forskrift om nytt eierskapsregister må skrotes: – Går rett imot det vi vedtok

Investorer i eiendom bør ikke kunne skjule seg

Leder Hvitvasking

Investorer i eiendom bør ikke kunne skjule seg

Mann dømt for grov hvitvasking

Økonomi fra E24Bedrageri

Mann dømt for grov hvitvasking

Dette bør du vite for å unngå straffeskatt på kryptovaluta

Økonomi fra E24Kryptovaluta

Dette bør du vite for å unngå straffeskatt på kryptovaluta

Først fikk DNB en enorm bot. Dagen etter ble de kalt inn på teppet til regjeringen.

Økonomi fra E24Olaug Svarva

Først fikk DNB en enorm bot. Dagen etter ble de kalt inn på teppet til regjeringen.

Krever svar fra regjeringen om DNBs brudd på hvitvaskingsloven

Økonomi fra E24Hvitvasking

Vil ha ekstern gransking:

Krever svar fra regjeringen om DNBs brudd på hvitvaskingsloven

DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet for ikke å ha fulgt hvitvaskingsloven

Økonomi fra E24DNB

DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet for ikke å ha fulgt hvitvaskingsloven

FN-panel har lagt en plan for å stanse skattefusk. Ett av forslagene vil vekke oppsikt.

FN-panel har lagt en plan for å stanse skattefusk. Ett av forslagene vil vekke oppsikt.

Økonomi fra E24Bedrageri

Amerikaner pågrepet i Norge etter beslag av sølvmynter verdt 14 millioner

Amerikaner pågrepet i Norge etter beslag av sølvmynter verdt 14 millioner

Økonomi fra E24Aksjelive

DNB risikerer bot på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven

DNB risikerer bot på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven

Økonomi fra E24Pass

Skulle vært klare i 2016, men nå er de nye passene her

Skulle vært klare i 2016, men nå er de nye passene her

Kommentar FinCEN Files

EU vil kjempe mot vaskemaskiner. Skal Norge være med?

Kjetil B. Alstadheim

Politisk redaktør

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

I DNB jobber 400 mot økonomisk kriminalitet. Økokrims enhet har 17 ansatte.

I DNB jobber 400 mot økonomisk kriminalitet. Økokrims enhet har 17 ansatte.

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Her kan du se hvordan hvitvasking skjer gjennom de store bankene

Her kan du se hvordan hvitvasking skjer gjennom de store bankene

Da Fredriksen-selskapene ble anklaget for oljejuks, fikk storbanken panikk

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Da Fredriksen-selskapene ble anklaget for oljejuks, fikk storbanken panikk

Han skal ha tappet statskassen for milliarder. Så ble store summer sendt gjennom USAs største bank.

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Dokumentlekkasje avslører:

Han skal ha tappet statskassen for milliarder. Så ble store summer sendt gjennom USAs største bank.

Her er de største profilene i dokumentlekkasjen: Afrikas rikeste kvinne, Paul Manafort og en kryptodronning.

Verden Bankenes mistenkelige milliarder

Bankenes mistenkelige transaksjoner

Her er de største profilene i dokumentlekkasjen: Afrikas rikeste kvinne, Paul Manafort og en kryptodronning.

«Verdens mest ettersøkte hvitvasker» utvekslet mistenkelige beløp med konti i Danske Bank

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Dokumentlekkasje avslører:

«Verdens mest ettersøkte hvitvasker» utvekslet mistenkelige beløp med konti i Danske Bank

Hemmelige dokumenter: 1 milliard kroner i mistenkelige overføringer har gått via DNB

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Hemmelige dokumenter: 1 milliard kroner i mistenkelige overføringer har gått via DNB

Video Bankenes mistenkelige milliarder

Dokumentlekkasjen FinCEN Files:

Derfor er dette så viktig

Økonomi Bankenes mistenkelige milliarder

Hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon»? Her får du svar.

Hva er egentlig en «mistenkelig transaksjon»? Her får du svar.

Økonomi fra E24Økokrim

Økokrim ber folk holde seg unna

1,7 millioner fra koronasvindel står på kryptokonto

1,7 millioner fra koronasvindel står på kryptokonto

Trodde han kjøpte makrell for 330.000 kroner fra Bømlo. Ble lurt trill rundt av internasjonal liga.

Økonomi fra E24Ghana

Trodde han kjøpte makrell for 330.000 kroner fra Bømlo. Ble lurt trill rundt av internasjonal liga.

Økonomi fra E24Wirecard

Finanstilsynet vil forby betalingskortene. Narvesen og 7-Eleven selger dem.

Finanstilsynet vil forby betalingskortene. Narvesen og 7-Eleven selger dem.

Økonomi fra E24Hvitvasking

Finanstilsynet:

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Danske Bank i Norge

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Danske Bank i Norge

Storaksjon mot hvitvasking: 200 mennesker i 31 land pågrepet

Storaksjon mot hvitvasking: 200 mennesker i 31 land pågrepet

Han kjøpte biler, dyre klokker og en leilighet i Spania. Nå står formuen på spill.

Han kjøpte biler, dyre klokker og en leilighet i Spania. Nå står formuen på spill.

30-åring dømt til fengsel i hvitvaskingssak

Politiet etterforsker norsk-pakistansk gullhandler for hvitvasking

Tre siktet for å ha lurt penger fra 95-åring i omsorgsbolig

Tre siktet for å ha lurt penger fra 95-åring i omsorgsbolig

Mann dømt for å ha tappet eget selskap for over 17 millioner

Økonomi Rettssaker

Mann dømt for å ha tappet eget selskap for over 17 millioner

Åtte personer dømt for Nav-svindel, arbeidskrim og hvitvasking

Norge Hvitvasking

Åtte personer dømt for Nav-svindel, arbeidskrim og hvitvasking

Norsk næringsliv hopper åtte plasser opp mot verdenstoppen i åpenhet

Økonomi Hvitvasking

Norsk næringsliv hopper åtte plasser opp mot verdenstoppen i åpenhet