Verden

Intern rapport: Putins familie hvitvasket penger i Danske Bank

Familiemedlemmer av Russlands president Vladimir Putin har hvitvasket penger i Danske Bank, ifølge en intern rapport som er lekket til avisa Berlingske.

Danske Banks toppsjef Thomas Borgen ønsker ikke å kommentere hvitvaskings-rapporten som omtales av avisa Berlingske. Foto: AP / NTB scanpix

  • NTB

Også personer med tette bånd til den russiske etterretningsorganisasjonen FSB har angivelig hvitvasket store beløp i bankens filial i Estland.

Dette går fram i en intern rapport skrevet av en varsler i Danske Bank i 2013. Avisa Berlingske har fått tilgang til rapporten.

Advarslene omfatter angivelig finansmannen og politikeren Igor Putin, en fetter av den russiske presidenten. I rapporten står det at Danske Bank trolig selv har brutt loven og bidratt til hvitvasking.

Også i fjor skrev Berlingske om hvitvasking i Danske Banks filial i Estland. Etter det ble det igangsatt en intern gransking.

Bankens toppsjef Thomas Borgen sier nå i et skriftlig svar til Berlingske at han ikke ønsker å kommentere saken før granskingen er avsluttet.

Les mer om

  1. Vladimir Putin
  2. Russland
  3. Danske Bank
  4. Hvitvasking
  5. Danmark

Relevante artikler

  1. ØKONOMI

    Norsk banksjef trekker seg rett før presentasjon av hvitvaskings-gransking

  2. ØKONOMI

    Har gransket transaksjoner for totalt 2000 milliarder – vet ikke hvor mye som er hvitvasket

  3. ØKONOMI

    WSJ: Nesten 1000 milliarder blir undersøkt i Danske Banks hvitvaskingssak

  4. ØKONOMI

    Etterforsker Danske Bank for hvitvasking

  5. ØKONOMI

    Danske Bank-kunde sendte penger til verdens mest ettersøkte hvitvasker

  6. VERDEN

    Spår milliardbøter etter Danske Bank-skandalen