Derfor er dokumentlekkasjen FinCEN Files viktig

Over 2000 milliarder dollar i mistenkelige pengeoverføringer er lekket fra USA. Nå kritiseres bankene for å svikte i kampen mot hvitvasking.

Video
  • International Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ)
  • Torgeir Strandberg
    Journalist

Bankene står i frontlinjen i kampen mot hvitvasking. De skal overvåke penger som går inn og ut av kundens konto og varsle myndighetene hvis noe skurrer.

Nå viser dokumentlekkasjen FinCEN Files at de største bankene i USA:

  • Godkjenner pengeoverføringer til tross for at de ikke vet hvem kunden er.
  • Bruker flere år på å oppdage at betalinger hadde alle klassiske tegn på hvitvasking.
  • Bistår kunder som er involvert i offentlige svindel- og korrupsjonssaker.

Aftenposten har fått tilgang til lekkasjen gjennom vårt samarbeid med ICIJ, et internasjonalt nettverk av gravejournalister.

De lekkede dokumentene inneholder varsler om totalt 2000 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner fra 1999 til 2017.

Bankene mistenker at disse pengene kan knyttes til hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

Amerikanske banker har også varslet om 1 milliard kroner som er sluset gjennom ulike DNB-kontoer. De mistenker at pengene kan kobles til hvitvasking og annen kriminalitet.

  1. Les også

    Bankenes mistenkelige milliarder

  2. Les også

    Dette må du vite for å forstå FinCEN-lekkasjen

  3. Les også

    Aftenposten og lekkasjer

Les mer om

  1. Bankenes mistenkelige milliarder
  2. FinCEN Files
  3. Hvitvasking
  4. Aftenposten
  5. Bank

Bankenes mistenkelige milliarder

  1. VERDEN

    Presidenten, oligarken, Trump-rådgiveren og storbanken. Slik tømte de Ukraina for penger.

  2. ØKONOMI

    Økokrim fikk 11.500 varsler om hvitvasking. Det førte bare til 12 anmeldelser.

  3. ØKONOMI

    Da Fredriksen-selskapene ble anklaget for oljejuks, fikk storbanken panikk

  4. VERDEN

    Hver tredje innbygger mangler mat. Med storbankenes hjelp er statskassen ribbet og pengene sendt til utlandet.

  5. ØKONOMI

    Økokrim: – Innholdet i lekkasjen er ukjent for oss

  6. ØKONOMI

    Her kan du se hvordan hvitvasking skjer gjennom de store bankene