Økonomi

Omsetningen i internasjonal krim: 16.000 milliarder kroner

Handel med piratkopiprodukter og narkotika er de to desidert største næringene i internasjonal kriminalitet.

Internasjonal krim er «big business». Ulovlig handel med varer og mennesker krever systemer for å flytte pengene. Foto: Jason Lee / Reuters

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

I en ny rapport prøver den Washington-baserte organisasjonen Global Financial Integrity (GFI) å anslå omsetningen i internasjonal kriminalitet.

GFI kommer frem til et anslag på 1.600–2.200 milliarder dollar. Dette tilsvarer 14.000–19.000 milliarder kroner. GFI legger frem rapporten i Washington DC onsdag.

Til sammenligning var Oljefondet verdt 7.800 milliarder kroner tirsdag ettermiddag.

Kopiprodukter på topp

I rapporten anslår GFI omsetningen i ulike «næringer» innen kriminalitet over landegrensene.

Handel med kopiprodukter og narkotika topper listen suverent. Tilsammen står de to for over 80 prosent av den globale kriminaliteten.

Nummer tre på listen er menneskehandel, med en omsetning på godt over 1000 milliarder kroner i året.

Mye internasjonal kriminalitet er også knyttet til naturressurser som skog, fisk, olje, gruvedrift og ville dyr.

Gå etter pengene

Budskapet i rapporten er at den internasjonale kriminaliteten må bekjempes ved å gå etter pengene. For mye av oppmerksomheten er hittil rettet mot å stoppe og avdekke strømmen av selve varene i de kriminelle nettverkene.

– Kampen mot internasjonal kriminalitet må heller konsentrere seg om å stoppe pengestrømmene som handelen gir opphav til, sier GFI-lederen Raymond Baker i en pressemelding.

Han utdyper:

– Dette betyr å stenge det globale, skjulte systemet som sørger for å flytte og hemmeligholde pengestrømmene. Dette er ikke teknisk vanskelig. Det er et spørsmål om politisk vilje, sier Baker.

Raymond Baker leder organisasjonen Global Financial Integrity (GFI). Foto: Joseph Leblanc.

  • Raid avslørte 895.897 falske solbriller i Bangkok

De kriminelle trenger banker

Programsjef Christine Clough i GFI sammenligner den kriminelle virksomheten med det lovlige næringslivet.

– Nettverkene i internasjonal kriminalitet er beslektet med de multinasjonale selskapene ved at de trenger tilgang til finans- og banktjenester for å hvitvaske pengene og for å kunne drive en vellykket internasjonal virksomhet, sier hun.

Tiltak for å stoppe pengene

GFI forslår en rekke tiltak for å stoppe pengestrømmene i internasjonal kriminalitet:

  • Kreve at et selskap som registrerer seg og driver virksomhet i ulike land, oppgir sin sanne, egentlig eier.
  • Være særlig oppmerksom på finanstransaksjoner og handel som involverer personer og selskaper i skatteparadiser og land med mye hemmelighold.
  • Bruke databaser for verdensmarkedspriser for ulike varer for å avdekke villedende fakturering for å flytte penger og varer mellom land.
  • Landene må dele mer informasjon om illegale markeder og bedrifter og personer som er involvert i slik virksomhet i hvert enkelt land.

Politikkanalytiker Channing May, GFI Foto: Joseph Leblanc

Fremmer ikke utvikling

Svart økonomi kan i noen tilfeller være bra for folk flest ved at den holder hjulene i gang i form av en lokal undergrunnsøkonomi som gir folk et magert levebrød. Den kan være effektiv og ubyråkratisk.

Slik er det ikke med den internasjonale kriminaliteten, mener GFI.

– Svært sjelden betyr inntektene fra internasjonal kriminalitet langsiktige fordeler for borgerne, lokalsamfunnet eller økonomien i utviklingslandene, sier GFI-analytiker Channing May.

Hun har skrevet rapporten.

– I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.

  1. Les også

    12.000 dollar fra russisk hvitvaskingsskandale endte opp hos elektronikkfabrikk i Fredrikstad

  2. Les også

    Nordea og Danske Bank kobles til ny hvitvaskingsskandale

  3. Les også

    Over 200 nordmenn under lupen etter Panama Papers. Skatteetaten jakter skjulte formuer.

Les mer om

  1. Menneskehandel
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. ØKONOMI
    Publisert:

    FN-panel har lagt en plan for å stanse skattefusk. Ett av forslagene vil vekke oppsikt.

  2. ØKONOMI
    Publisert:

    Hemmelige dokumenter: 1 milliard kroner i mistenkelige overføringer har gått via DNB

  3. ØKONOMI
    Publisert:

    Dette landet er dårligst på finansiell åpenhet i verden. Norge dårligst i Norden.

  4. NORGE
    Publisert:

    Justisministeren om Grønland: – Jeg forstår godt at situasjonen er frustrerende for dem som bor her

  5. NORGE
    Publisert:

    Bakmenn utnytter tiggere til narkosalg og prostitusjon

  6. ØKONOMI
    Publisert:

    Norsk generalkonsul drev anonyme skatteparadis-selskaper med forretningsmann tilknyttet verdens største ponzi-svindel